United StatesSwedbank, švedska bančna skupina, je privolila v plačilo globe v višini 50 milijonov dolarjev newyorškemu državnemu ministrstvu za finančne storitve (DFS), da bi razrešilo obtožbe pranja denarja, povezane s Panama Papers. DFS je sprožil preiskavo leta 2019, ki je preučevala skladnost Swedbanke z predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma med letoma 2007 in 2019. Preiskava se je osredotočila na prakse razkritja banke in njene povezave z panamsko odvetniško pisarno Mossack Fonseca, ki je bila osrednja v škandalu Panama Papers iz leta 2016. DFS je trdil, da je Swedbank prikrivala informacije in zavajala preiskovalce glede svojih vezi z Mossack Fonseco in njenimi hčerinskimi družbami v Latviji, Litvi in Estoniji. Odločba o soglasju poudarja sistemske pomanjkljivosti globalnih finančnih institucij pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti za preprečevanje goljufivih dejavnosti.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejanske informacije o regulativni kazni in ne zavzema jasnega ideološkega stališča. Poroča o ugotovitvah uradne preiskave, ne da bi očitno zagovarjal katero koli politično perspektivo.
