Uničili skrivno banko v Milanu, zaplenili 2,5 milijona evrov premoženja

Il Sole 24 OreStrankarsko povezan🔒Sredinapred 3 urami

Italijanski časopis Il Sole 24 Ore poroča o operaciji davčne goljufije, ki jo je izvedla Guardia di Finanza v Sassariju. Preiskava je razkrila prefinjeno shemo, v kateri je sodelovalo sedem kitajskih komercialnih podjetij, ki upravljajo maxistore v Sassariju. Ta podjetja so uporabila zavajajočo metodo, kjer so za elektronska plačila izdala zakonite davčne račune z logotipom "RT" (registratore telematico), pri gotovinskih transakcijah pa so zagotovila preproste, neuradne dokumente, ki jim manjka logotip ministrstva. To jim je omogočilo, da so se izognili davkom, tako da so se izognili posredovanju podatkov o prodaji Agenciji za prihodke.

Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejansko poročilo o primeru davčne goljufije brez očitnega ideološkega nagibanja. Osredotočen je na preiskovalne ukrepe kazenskega pregona in finančne posledice goljufije, ne da bi se postavljal na eno stran ali spodbujal posebne politične programe.

Il Sole 24 OreStrankarsko povezan🔒Sredinapred 17 urami

Italijanski organi, zlasti Guardia di Finanza, so razstavili nezakonito "skrivno banko", ki je delovala v Milanu, in zasegli sredstva v vrednosti 2,5 milijona evrov. Operacija je vključevala sedem previdnostnih ukrepov proti posameznikom in subjektom, ki so se ukvarjali z utajo davkov in pranjem denarja prek zapletene mreže škralnih družb. Ta podjetja so izdala ponarejene račune za skupno ocenjeno promet 134 milijonov evrov, kar je podjetjem v sektorju železnih kovin omogočilo, da zmanjšajo svoje davčno breme s plačevanjem fiktivnih računov. Nezakonita sredstva so bila nato prek kitajskih posrednikov prenesena v tujino, pri čemer je bilo potrjenih več kot 80 milijonov evrov v tujino.

Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejanski prikaz kriminalne finančne operacije, ki so jo izvedle italijanske oblasti brez očitnega ideološkega okvirja.