V članku se razpravlja o tem, kako organizirane zločinske skupine v Čilu uporabljajo platforme za pranje denarja. V njem se nanaša na operacijo Tokio, ki je odkrila posameznike, povezane z finančnimi institucijami, kot so BancoEstado in Santander.
Državno tožilstvo v Čilu je razkrilo obsežno operacijo v zvezi z pranjem sredstev, znano kot "Operacija Tokio", ki vključuje kriminalne mreže, povezane z organizacijo Tren de Aragua, ki se ukvarja z trgovino z mamili in nezakonitimi dejavnostmi.
Med ugotovitvami so pomembne operacije, ki so med letoma 2022 in 2025 mobilizirale približno 75 milijard dolarjev, ki izvirajo iz dejavnosti, kot so izsiljevanje, trgovina z mamili, prostitucija, telefonske prevare in tihotapljenje vozil.
Preiskava je vključevala številne platforme in finančne subjekte, vključno s podjetji, kot so Orionx, Koywe, Binance, BingX in Plusspay. Čeprav nekatere od teh platform imajo licence ali so registrirane pri regulativnih organih, kot sta Komisija za finančni trg (CMF) in Unidad de Análisis Financiero (UAF), je CMF poudarila, da preprosta registracija ni enakovredna pooblastilu.
To je povzročilo zaskrbljenost zaradi pomanjkanja ustrezne regulacije v sektorju kriptovalut v Čilu, zlasti ko gre za platforme, ki se uporabljajo za goljufive dejavnosti.
Poleg tega je Banco Santander odgovoril na govorice, da je bila njegova institucija neposredno vpletena, in pojasnil, da se preiskava osredotoča na posameznike in ne na subjekt sam.
Banka je poudarila, da njene notranje politike zagotavljajo zaščito podatkov strank in da niso bile ogrožene.
Ta situacija je sprožila razprave o potrebi po strožji regulaciji na področju kriptovalut, zlasti v državah, kjer so te tehnologije še vedno v razvoju. Lokalna finančna industrija je izrazila zaskrbljenost zaradi izpostavljenosti svojih platform kaznivim dejanjem, kar bi lahko vplivalo na njihov ugled in zmožnost legalnega poslovanja.
Vendar pa zapletenost tehnologije za kriptovalutami še vedno predstavlja pomemben izziv za regulatorje, ki želijo uravnotežiti inovacije z javno finančno varnostjo.
Z formalizacijo 17 obtoženih in odločitvijo o preventivnem zaporu za 14 od njih se operacija nadaljuje z pričakovanjem, da se razkrijejo več podrobnosti o povezavah med finančnimi platformami in kriminalnimi dejavnostmi. Oblasti upajo, da ti primeri služijo kot opomnik na pomembnost nadzora in sodelovanja med finančnimi institucijami in regulativnimi organi. Medtem se razprava o reguliranju kriptovalut v Čilu nadaljuje z možnimi zakonodajnimi reformami na obzorju, ki bi lahko spremenile panorama sektorja.
V članku se razpravlja o tem, kako organizirane zločinske skupine v Čilu uporabljajo platforme za pranje denarja. V njem se nanaša na operacijo Tokio, ki je odkrila posameznike, povezane z finančnimi institucijami, kot so BancoEstado in Santander.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku so bile navedene dejanske informacije o tekoči preiskavi, ne da bi javno podpirale nobene strani, poročajo o ukrepih policije in vključujejo citatne izjave uradnikov, ki so ohranjali nevtralnost.
Čilinska kriptofinancna družba Plusspay je bila preiskava organi zaradi domnevnih povezav s kriminalno skupino Tren de Aragua v primeru pranja denarja. Preiskava je del operacije Tokio in vključuje izvršne direktorje bank, ki so domnevno ustvarili račune za olajšanje zločina. Po poročilih je Plusspay prejel sredstva iz Tren de Aragua preko bančnih računov za nakup kriptovalut, ki uporabljajo platforme kot Binance skupaj z drugimi metodami.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku so navedeni dejstva iz več virov, ne da bi javno podprli nobene strani, navedeni so tudi navedbi zainteresiranih subjektov in omenjeni so preiskave, ki potekajo brez jasnega stališča.
Senat je zavrnil predlog za odpravo upravne bančne skrivnosti. Vlasti so zaradi povezav med uradnikom in mrežo Tren de Aragua napadle podružnico BancoEstado. Vlada je vložila obtožbe proti posameznikom, vpletem v primer operacije Tokio. Centralna banka Čile (CFA) je izdala opozorila glede nove odobritve davčnega dolga v višini 6,2 milijarde dolarjev. Petdeset štiri ljudi je bilo uradno obtoženo zaradi nezakonitega trgovine z morskimi izdelki, vključno z tremi uradniki Carabineros in nekdanjim uradnikom Sernapesca.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku so informacije o dejstvih, ki jih ne podpirajo politična stranka, in se o zakonodajnih odločitvah, ukrepih za izvrševanje zakona, gospodarskih politikah in pravnih postopkih poročajo v nevtralnem tonu.
Vlada je v preiskavi o pranju denarja v povezavi z mrežo Tren de Aragua zapustila opremo iz podružnice BancoEstado v Huérfanos. Operacija, znana kot "Operacija Tokio", vključuje 17 oseb, ki so formalno obtožene kaznivih dejanj, vključno z kriminalnim združovanjem, izsiljevanjem, pranjem denarja, trgovino z drogami in tihobanjem. Eden od vpletenih je Rossana Blanco Blanco, venezuelski izvršni direktor banke BancoEstado, ki je sodeloval pri ustvarjanju računov, ki se uporabljajo v sistemu pranja denarja.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku so bile predstavljene dejanske informacije brez očitno predsodkovane besede ali selektivnega izvora.
V članku se razpravlja o "Operaturi Tokio", veliki preiskavi o pranja denarja v javnem ministrstvu Čilea, ki je pripeljala do aretacije 19 oseb, povezanih z celico Aragua Train. Med aretiranimi je bil José Pérez Asencio, izvršni direktor banke Santander, ki je uporabil osebne bančne račune za premikanje velikih zneskov denarja v tujino med letoma 2022 in 2025, ne da bi uporabil Santanderovih sistemov ali njegovega položaja v banki.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku je prikazan dejanski opis preiskave in odziva banke brez očitnega ideološkega okvirja ali predsodkovnega izraza.
BancoEstado je potrdil, da je bil zunanji delavca povezan s projektom Tren de Aragua in je začel notranji pregled.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku je poročano o dejanskem potrditvi BancoEstado glede sodelovanja zunanjega delavca v Tren de Aragua in začetka notranjega revizije.
14 oseb, povezanih z "Tren de Aragua", je bilo v okviru operacije Tokio zadržanih.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku se poroča o pravni odločbi brez očitnega ideološkega okvira.
ObjectiveNews financirajo bralci in je brez oglasov – pristranskost vam pokažemo, ne skrijemo. Podprite neodvisno novinarstvo za 5 €/mesec.
Postani podpornik
CL