CAPo podatkih kanadske policije je Thompson deloval pod krinko investicijske družbe Black Box Management in zbral sredstva od vlagateljev pod pretvezo, da jih uporablja za dnevno trgovanje. Vendar so preiskovalci ugotovili, da je bila večina denarja, približno 163 milijonov dolarjev, prenesena na zunanje račune, vključno z Thompsonovim osebnim trgovalnim računom in ameriškim podjetjem.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejansko poročilo o preiskavi finančnega kriminala brez očitnega ideološkega okvirja.
