ANC, MK Party odprli kazenske zadeve proti DA Mark Burke

Afriški nacionalni kongres (ANC) in ekonomski borci za svobodo (EFF) sta proti članu Demokratske zveze (DA) Marku Burku, predsedniku zveznega finančnega odbora, sprožili dva kazenska primera. Obtožbe se osredotočajo na približno 4 milijarde R v nezakonitih prenosih, ki naj bi jih organizirala Burkeova nekdanja družba Kastelo, ki je delovala pod njegovim vodstvom, preden je vstopil v parlament junija 2024.

Kastelo, fintech podjetje, specializirano za algoritemsko trgovanje s kripto arbitražo, je obtoženo, da je uporabljalo strankine tuje naložbe in posamezne diskrecijske odobritve za prenos denarja v tujino. Banka trdi, da je podjetje obdelovalo transakcije brez soglasja strank in napačno predstavljalo svoje operacije v regulativnih vlogah. Predstavnik stranke MK Andile Mngxitama je v petek predložil podrobno prisego policiji v Cape Townu, v katerem je opisal obtožbe.

Mngxitama je zahteval, da oblasti ugotovijo, kakšna je bila Burkeova vloga med domnevnim nepravilnim ravnanjem, ali je vedel, kako so bili uporabljeni dodatki strank, in ali je osebno izkoristil transakcije. Mngxitama je v svoji izjavi poudaril, da obtožbe niso špekulativne, temveč temeljijo na dokazih. Poudaril je, da noben posameznik, ne glede na politične vezi ali socialni status, ne bi smel biti izvzet iz pravnega nadzora. Nadalje je kritiziral DA, ker naj bi ščitili Burke zaradi njegovega statusa glavnega donatorja.

Po ukrepu Mngxitama je glavni vodja ANC Mdumiseni Ntuli vložil drugi niz obtožb proti Burku in Kastelo. Ntuli je trdil, da bi lahko bila Rezervna banka goljufana in pozval k Burkovemu odstopu iz parlamenta, če se obtožbe izkažejo za resne. Te obtožbe so nastale kmalu po sodbi vrhovnega sodišča v Johannesburgu 28. julija, ki je zavrnilo poskus Kasteloja, da bi preklical nalog Rezervne banke, ki je zamrznil svoj bančni račun. Sodnik S. Johnson je razsodil, da je banka imela utemeljene razloge za sum, da je družba kršila zakone o nadzoru deviznih tečajev in zavrnila vlogo s kaznovalnimi stroški. Odločitev je vključevala pristojbine za dva pravna predstavnika, kar odraža resnost zadeve.

Rezervna banka je 24. novembra 2023 uvedla zamrznitev, s čimer je blokirala 13 milijonov rupij na računu Kastelo's Access Bank. Access Bank je sprožil preiskavo, potem ko je ugotovil sumljivo dejavnost in opravil lastno forenzično analizo. 9 milijard. Stranke so bile spodbujene z bonusi v višini 2.000 in 10.000 rupij za sodelovanje v shemi. Access Bank je odkril, da so posamezniki, ki zaslužijo približno 15.000 rupij na mesec, prejeli posojila do 249.000 rupij, da bi olajšali postopek.

Sodišče je ugotovilo, da je Kastelo pojasnil transakcije, čeprav niso ovrgli sumov Rezervne banke.