United StatesLastništvo in razvrstitev
Ustanovljeno: 1997
Lastništvo
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) je neprofitna organizacija s sedežem v ZDA, ki jo je leta 1997 ustanovil novinar Charles Lewis kot projekt Centra za javno integriteto.
Financiranje
ICIJ se v celoti financira s pomočjo filantropskih nepovratnih sredstev in donacij, z glavno podporo fundacij, kot so Adessium Foundation, Bertha Foundation, Open Society Foundations, Luminate/Omidyar Network in posameznih darovalcev.
Pripadnost in usmeritev
ICIJ nima nobenega partijskega, državnega, cerkvenega ali komercialnega nadzora; je neprofitna organizacija, ki jo financirajo donatorji in jo vodijo njeni lastni novinarji in odbor, najbolj znan po čezmejnih projektih, kot sta Panama Papers in Pluto/Paradise Papers.
Uredniški nagib
- Naša ocena
- Bolj progresivno
- Izmerjeno iz poročanja
- Sredinana podlagi 10
76/100
Dejstva
72/100
Objektivnost
11
Članki
11
poročil
Dejstva: Kako točno članki tega medija poročajo o dejstvih, presojano glede na primarne vire in soglasje med mediji. Štejejo samo članki, ki navajajo svoje vire.
Objektivnost: Kako nevtralno je pisanje — ali poročanje ostaja brez avtorjevih lastnih preferenc in mnenj.
Nedavno poročanje
Kljub večletnim zaplenitvam ima Met še vedno na stotine kosov, povezanih z domnevno trgovino in roparstvom.
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je v poročilu razkril, da so bili mnogi od teh predmetov pridobljeni od zbirateljev, povezanih z znanimi trgovci z ljudmi, kot sta Subhash Kapoor in Robert E. Hecht.
Kako denar dejansko deluje na volitvah
Članek z naslovom 'Kako denar dejansko deluje na volitvah' iz RealClearPolitics raziskuje vlogo finančnih prispevkov v političnih kampanjah. Verjetno preučuje mehanizme, s katerimi financiranje kampanj vpliva na volilne rezultate, vključno z vplivom donacij na prepoznavnost kandidatov, oglaševalske strategije in splošno učinkovitost kampanje. Članek se lahko dotakne tudi regulativnih okvirov, ki urejajo financiranje kampanj in razpravo o preglednosti v primerjavi z vplivom donatorjev. Medtem ko naslov nakazuje, da se osredotočimo na mehanizem denarja v politiki, odsotnost podrobne vsebine otežuje oceno določenih zahtevkov ali predstavljenih argumentov.
Kazahstan trdi, da je korupcija velikih naftnih družb onesnažila pogodbe v vrednosti 10,7 milijarde dolarjev in odložila ključni naftni projekt
Kazahstanska vlada je mednarodne naftne družbe obtožila korupcije v zvezi z 10,7 milijardami dolarjev pogodb, povezanih z naftnim poljem Kašagan, in trdi, da so bile te pogodbe zavarovane z podkupninami ali lastnimi posli in so povzročile neupravičeno povečanje stroškov. Te trditve so del večjega mednarodnega arbitražnega spora v višini 160 milijard dolarjev, ki vključuje projekt Kašagan, ki se je soočil z znatnimi zamudami zaradi tehničnih izzivov in domnevnega slabega upravljanja.
Domnevni irski šef organiziranega kriminala Daniel Kinahan izročen v Dublin iz Dubaja
Daniel Kinahan, domnevni vodja irskega sindikata organiziranega kriminala, je bil izročen iz Dubaja v Irsko, da bi se soočil z obtožbami v zvezi z vodstvom mednarodne operacije tihotapljenja drog in pranja denarja. Obtožbe vključujejo vodenje organizirane kriminalne skupine s povezavami z Veliko Britanijo, Španijo in ZDA. Kinahan naj bi se pojavil pred irskim posebnim kazenskim sodiščem, ki obravnava resne kazenske primere, ki vključujejo organizirani kriminal in terorizem. Sprejeti so varnostni ukrepi, da se zagotovi njegov varen prenos v zapor Portlaoise, vključno z uporabo novo pridobljenega vozila, ki je odporno na bombe.
Družba za 200 milijard dolarjev, v katero ne moreš pogledati.
Tether, podjetje, ki stoji za priljubljenim stabilnim kovancem USDT, je vredno približno 200 milijard dolarjev, zaradi česar je eno od najbolj dragocenih zasebnih podjetij na svetu. USDT ima osrednjo vlogo v vzporednem bančnem sistemu in je povezan z dejavnostmi pranja denarja v jugovzhodni Aziji.
Po škandalu s ponarejanjem zdravil proti raku Indija uvaja nove zahteve za sledenje
Indija je uvedla nove ukrepe za boj proti ponarejanju zdravil proti raku, tako da od proizvajalcev zahteva, da do julija dodajo QR kode ali črtne kode na vse embalaže zdravil proti raku. Te kode bodo omogočile sledenje potovanju zdravila od proizvodnje do bolnika.
Podjetja, ki so bila nekoč povezana z Asadom, so pod novimi sirijskimi vladarji še naprej osvojila pogodbe z OZN.
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je analiziral nedavno objavljene podatke Združenih narodov o nabavi in ugotovil, da so podjetja, ki so bila prej povezana s režimom sirskega predsednika Bašara al-Assada, še naprej prejemala pogodbe ZN po njegovem spodrsti decembra 2024. Vsaj 11 takih podjetij, vključno s Shorouk in ProGuard, je samo leta 2025 zagotovilo plačila v višini več kot 10 milijonov dolarjev. Shorouk, varnostno podjetje, povezano z Asadovimi obveščevalnimi službami, je leta 2025 prejelo skoraj 1,6 milijona dolarjev pogodb ZN, medtem ko je ProGuard, ki je v lasti sankcionirane osebe, zaslužil 2,2 milijona dolarjev. Te družbe so se, kot se zdi, prešle pod novo entiteto Safe Defense, ki je združila njihove dejavnosti. Strokovniki opozarjajo, da ta skrivnostna reorganizacija ogroža prizadevanja za prehodno pravičnost.
Strokovnjaki pravijo, da podjetje uporablja taktike, ki bi lahko zmanjšale vpliv.
Evropska unija je uvedla sankcije za borzo kriptovalut HTX, ki je povezana z milijarderjem Justinom Sunom in je prej podpirala pobude za digitalno valuto družine Trump. EU trdi, da je HTX del ruske kriptovalutne mreže, ki se uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam v zvezi s konfliktom v Ukrajini.
V matrici: Kako modeli, vplivneži in kvote za sodelovanje krepijo stroj za zmenke skupine Social Discovery Group in globalne dobičke
Maria, ženska iz Cipra, je padla žrtev prevare na spletnem mestu za zmenke AmoLatina, kjer je verjela, da gradi pristno razmerje z moškim po imenu Dan. Dan se je predstavil kot prijazen, pozoren in finančno stabilen posameznik, v resnici pa je bil del sheme, namenjene manipuliranju z uporabniki, da bi plačali za interakcije. AmoLatina je uporabnikom zaračunavala za vsako dejanje, odgovore, klikove in videoposnetke, medtem ko so bili moški profili brezplačni za uporabo. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je odkril ta vzorec prek anonimnega napovedi in identificiral številne žrtve v več državah. Ti posamezniki so bili vabljeni z obljubami varnosti in pristnosti, samo da so se znašli ujeti v čustvenem in finančnem izkoriščanju. Preiskava ICIJ je razkrila, da so te platforme uporabljale privlačne, dobro izdelane profile, da bi uporabnike obdržale, medtem ko so izkoristile njihove plačila.
Kanadska obveščevalna služba označuje storitve kriptovalute za gotovino kot "zavestno olajšanje pranja denarja", kaže dokument.
Kanadska obveščevalna služba je po poročilu, ki ga je pridobil Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ), ugotovila, da so storitve kriptovalute v gotovino pomembni spodbujalci pranja denarja in izogibanja sankcijam. V poročilu je poudarjeno, da te storitve močno izkoriščajo nadnacionalne kriminalne mreže, vključno s tistimi, povezanimi z Iranom, za anonimno pretvorbo kriptovalute v fizično gotovino. Ugotovitve izhajajo iz enot strateške obveščevalne, raziskovalne in analitične enote znotraj FINTRAC, kanadske finančne obveščevalne agencije. Strokovnjaki opozarjajo, da te storitve obidejo tradicionalne bančne zaščitne ukrepe, kar kriminalcem omogoča premikanje velikih zneskov nezakonitih sredstev brez odkrivanja. ICIJ in njegovi partnerji so izvedli prikrite preiskave, vključno s transakcijo s kanadsko službo, ki razkriva, kako te operacije delujejo z minimalnim preverjanjem.
New York je Swedbanku naložil globe v višini 50 milijonov dolarjev zaradi razkritja Panamskih dokumentov.
Swedbank, švedska bančna skupina, je privolila v plačilo globe v višini 50 milijonov dolarjev newyorškemu državnemu ministrstvu za finančne storitve (DFS), da bi razrešilo obtožbe pranja denarja, povezane s Panama Papers. DFS je sprožil preiskavo leta 2019, ki je preučevala skladnost Swedbanke z predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma med letoma 2007 in 2019. Preiskava se je osredotočila na prakse razkritja banke in njene povezave z panamsko odvetniško pisarno Mossack Fonseca, ki je bila osrednja v škandalu Panama Papers iz leta 2016. DFS je trdil, da je Swedbank prikrivala informacije in zavajala preiskovalce glede svojih vezi z Mossack Fonseco in njenimi hčerinskimi družbami v Latviji, Litvi in Estoniji.