Vorcaro je imao pristup tajnom obračunu 500 milijuna dolara između Master i Caixa.

Istraga nad Danielom Vorcarom, bivšim vlasnikom sada nepostojećeg Banco Mastera, značajno se proširila nakon objavljivanja dokumenata od strane Federalne policije (PF) koji otkrivaju nove veze koje uključuju Huga Motta, predsjednika Zastupničkog doma.

Dokumenti uključuju poruke pronađene na Vorcarovom telefonu, sugerirajući interakcije između Motta i bivšeg izvršnog direktora banke u vezi sa zajmom od najmanje 22 milijuna brazilskih reala odobrenim tvrtki u vlasništvu Bianca Medeiros, sestre Luane Motta, supruge predsjednika komore.

Prema policijskim izvješćima, ove poruke ukazuju na to da se Motta obratio Vorcaru kako bi razgovarao o kreditnoj operaciji. Sredstva su navodno korištena za kupnju zemljišta u João Pessoa, gdje je planiran projekt nekretnina. Transakcija je već bila zabilježena u trgovačkom registru Paraíbe. Na pitanje o ovom pitanju, Motta je porekao da je zatražio kredit, ali je tvrdio da je operacija provedena zakonito. Naglasio je da tvrtka odgovorna za financiranje trenutno ispunjava svoje obveze plaćanja bez problema. Međutim, savezna policija nastavlja procjenjivati postoje li dovoljni elementi za produbljivanje istrage o Motti.

Jedna hipoteza koja se istražuje uključuje potencijalne veze između zajma i parlamentarnog amandmana koji je predložio Motta o ulaganjima u ugljične kredite, temu koja bi mogla koristiti poduzećima povezanim s Vorcarovom obitelji.

Prema istrazi, Vorcaro je obezbedio privatni zrakoplov za putovanje i pokrio troškove smještaja u luksuznom hotelu u Lisabonu.

Međutim, istražitelji su pronašli poruke koje ukazuju na to da je Vorcaro organizirao rezervacije hotela za Cira i Huga u hotelu Four Seasons, zajedno s dokumentacijom koja povezuje plaćanja s razdobljem njihovog posjeta.

Nakon objavljivanja tih dokumenata, Motta je izrazio podršku nepristranoj i nepristrasnoj istrazi.

U međuvremenu, drugi aspekt istrage otkriva da je Vorcaro imao pristup povjerljivoj reviziji federalnog javnog tužiteljstva (MPF) koja je uključivala 500 milijuna reala između Banco Master i Caixa Asset, ogranka Caixa Econômica Federal koja upravlja investicijskim fondovima. Ova je transakcija zaustavljena zbog zabrinutosti dviju menadžera koji su naknadno uklonjeni sa svojih pozicija.

Tehnički stručnjaci iz Caixa Asset-a klasificirali su transakciju kao rizičnu i atipičnu, napominjući nedostatak jasnoće, učinkovitosti i dosljednosti podataka iz Banco Master-a, uz značajne rizike za financijsko zdravlje operacije.

Istraga također ukazuje na umiješanost posrednika poznatog kao Luiz Phillipi Mourão ("Sicário"), uhićenog tijekom treće faze operacije Compliance Zero, koji je navodno zarađivao oko milijun reala mjesečno za dobivanje informacija i praćenje tajnih istraga.

Mourão je identificiran od strane policije kao jedan od operatora i izvršitelja naloga koje su dali Vorcaro i njegov otac, Henrique Moura Vorcaro, dio takozvane "privatne milicije" pod nazivom "A Turma", koja se koristila za zastrašivanje i prisiljavanje protivnika bankara.

Federalna policija također istražuje je li federalni zaposlenik u Maranhanu ilegalno pristupio internim sustavima MPF-a. Istražitelji još uvijek trebaju utvrditi je li došlo do neovlaštenog pristupa, kvara sustava ili nepravilnog ovlaštenja.

Analiza dokumenata i elektroničkih uređaja prikupljenih tijekom devet faza operacije očekuje se da će potrajati mjesecima i potencijalno se proširiti do 2027. godine, ovisno o trenutnom tempu forenzičkog rada.