Pronađena je tajna banka za pranje novca uz porezne prijevare: 30 istraženih, zaplijenili su više od 21 milijun. Mafijska metoda osporena

Talijanska financijska policija raskinula je tajnu bankarsku mrežu koja se koristila za pranje novca dobivenog iz porezne prijevare i organiziranog kriminala, što je rezultiralo trideset hapšenja i zaplenom imovine u iznosu većem od dvadeset i jednog milijuna eura. Operacija, koju je koordinirao okružni tužitelj za borbu protiv mafije i terorizma u Milanu, bila je usmjerena na udruženje za kriminalno poduzetništvo koje je otežano mafijskim metodama. Istražitelji su izvršili mjere predostrožnosti protiv trideset osoba širom Milana, područja Monze-Brianza i različitih talijanskih pokrajina, dok su istovremeno izvršena uhićenja u Španjolskoj i Švicarskoj.

Više od 350 pripadnika Financijske policije sudjelovalo je u intervenciji, uz podršku specijaliziranih jedinica i komponente Korpusa za brzu intervenciju protiv terorizma. Sudski nalog koji je izdao milanski sudac za preliminarne istrage nalaže pritvor za šesnaest osumnjičenih i kućni pritvor za još četrnaest. Pored ovih osobnih ograničenja, vlasti sprovode hitnu odluku o preventivnoj zaplijenji u vrijednosti od preko 21 milijuna eura. Zaplijenjene imovine uključuju gotovinu, bankovne račune, kriptovalute, automobile, brodove, nakit, luksuzne satove i strojeve za brojanje valuta.

Ti su alati sastavni dio rekonstrukcije financijskih tokova nezakonite mreže. Istraga je otkrila da je grupa djelovala kroz sustav osmišljen za međunarodni prijenos sredstava, ispreplićući međunarodno pranje novca s planovima utaje poreza i drugim kriminalnim aktivnostima. U središtu istrage leži skrivena bankarska struktura osnovana u Pero, blizu Milana, pod formalnim maskom tvrtke za iznajmljivanje automobila. Ovaj entitet je bio pod kontrolom tri Italijana za koje se smatralo da su bliski mafijaškim organizacijama. Dvije od njih služile su kao stabilne reference za klanove kalabrijske Ndranghete, nakon što su prethodno dobile konačne osude u Infinito i Aemilia investig istragama.

Treća osoba je pripadala klanu Casalesi. Kriminalno udruženje se oslanjalo na pomoć kineskih i albanskih suučesnika kako bi olakšalo svoje operacije. Prema tužiteljevom uredu u Milanu, organizacija je ponudila usluge izdavanja faktura za nepostojeće transakcije putem gustog sustava tvrtki-krinka. Nakon primanja bankovnih prijenosa za te lažne račune, osumnjičenici su vratili ekvivalentne iznose u gotovini poduzetnicima koji su se pridržavali pravila. Ta gotovina je potekla iz utaje poreza i prihoda od trgovine drogom. U skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 648/2012, Komisija je u skladu s tim člankom odredila da će se u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 648/2012 izmijeniti Uredba Komisije (EU) br. 648/2012 i Uredbu Komisije (EU) br. 648/2012 kako bi se u skladu s tim člankom 1. točkom (b) Uredbe izmijenila odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 i Uredbe (EU) br. 648/2012.

Taj mehanizam omogućio je skrivenoj banci da pruži tipične usluge financijskih institucija klijentima, prvenstveno trgovcima drogom i izbjegavateljima poreza, koristeći tajne podzemne bankarske metode koje su zaobišle službene kontrole protiv pranja novca. Specifične brojke naglašavaju razmjere financijskih zločina. Istražitelji su otkrili više od stotinu deset milijuna eura u lažnim računima i šezdeset osam milijuna eura u međunarodnom pranju novca provedenom putem kriptovalute. Tajna banka je primila novac od dva kineska državljana zadužena za prikupljanje sredstava uglavnom od poreznih prekršaja.

Također je prihvatio depozite od čovjeka kalibarskog podrijetla koji je u više navrata dostavio više od pet milijuna eura u gotovini, ponekad koristeći vlastite kurire. Ta sredstva su proizašla iz trgovine drogom. U zamjenu za gotovinu, dobavljačima je ponuđena odgovarajuća vrijednost u kriptovaluti ili su bankovni prijenosi izvršeni na račune smještene u Aziji, Kanadi i Južnoj Americi. Među uhićenima je i Domenico Bruno, vozač zaposlen u uredu milanskog suda za preliminarne istrage koji je rukovao zaplijenjenom robom. Bruno se suočava s optužbama za neovlašten pristup računalnim sustavima u ovom slučaju, iako je već uključen u drugu istragu. On je stavljen pod kućni pritvor.

Istraga uključuje i milanskog odvjetnika i druge članove organiziranih kriminalnih grupa. Operacija uključuje osobe iz Ndranghete, Camorre i takozvane Četvrte mafije, koja se odnosi na organizirani kriminal sa sjedištem u Foggiji. Međunarodna suradnja odigrala je ključnu ulogu u fazi provedbe. Aktivnosti u Španjolskoj i Švicarskoj provode se uz potporu Interpolove jedinice I-CAN, posvećene suradnji protiv Ndranghete. Vlasti su bile u bliskom kontaktu s sigurnosnim stručnjacima iz središnje uprave kriminalističke policije smještene u Madridu i Bernu.

U domaćoj operaciji sudjelovali su pokrajinski zapovjednici financijske policije u Milanu i Monzi-Brianzi, uz pomoć središnje službe za istragu organiziranog kriminala i posebne jedinice za suzbijanje tehnološke prijevare. Istraživačko je djelo započelo od strane Jedinice ekonomske i financijske policije financijske policije u Milanu, uz potporu skupine Monza. Optužbe protiv osumnjičenih obuhvaćaju međunarodno pranje novca, porezne prijevare, bankrot, trgovinu drogom i oružjem. Primenjeni pravni okvir uključuje pogoršanja vezana uz olakšavanje i metodu mafije.

Zaplijenjenje strojeva za brojanje novca posebno pomaže istražiteljima u mapiranju protoka nezakonitog gotovine. Sposobnost mreže da ispreplete međunarodno pranje novca s lokalnom poreskom prijevare stvorila je složenu mrežu financijskih zločina koja obuhvaća više zemalja. Uloženost stranih državljana i prekogranični prijenosi sredstava naglašava transnacionalnu prirodu programa. Vlasti nastavljaju procesuirati zaplijenjene imovine i pregledati digitalne dokaze. Prisutnost kripto imovine ukazuje na pokušaj zataškavanja tragove nezakonitog profita. Korištenje lažne tvrtke za stvaranje lažnih računa olakšalo je početnu injekciju prljavog novca u sustav.

Kasnija konverzija u kripto ili prijenos u inozemstvo dovršio je ciklus pranja novca. Operacija je poremetila sofisticiranu infrastrukturu koja je imitirala legitimne bankarske usluge dok je djelovala izvan regulatornog nadzora. Komisija je u skladu s člankom 10. stavkom 1. Istraga naglašava presjek tradicionalnog organiziranog kriminala s modernim financijskim instrumentima. Koristeći kriptovalute i offshore račune, grupa je pokušala izbjeći otkrivanje standardnim mehanizmima protiv pranja novca.