CroatiaIstražitelji su otkrili tajnu WhatsApp grupu pod nazivom "Traders of Greater Europe", otkrivajući veliku mrežu za pranje novca koja je olakšala kretanje stotina milijuna eura pomoću tradicionalnog sustava hawala. Grupa, koja je imala 532 člana, koristila je fotografije novčanica od pet eura i osobne iskaznice kao jedinstvene identifikacijske oznake za transakcije, omogućujući prijenose preko granica bez ostavljanja tragova u konvencionalnim bankarskim sustavima. Prema istrazi Europske radiodifuzne unije (EBU), mreža je bila uključena u financiranje terorizma, uključujući slanje novca militantima Islamske države u Siriji, kao i trgovinu ljudima i trgovinu drogom. Belgijski istražitelj Vincent Guerra opisao je razmjere transakcija kao "zapanjujuće", napominjući da je mreža djelovala globalno i na profesionalnom nivou usporedivom bankama. Otkriće je počelo s istragom o financiranju terorizma, ali se proširilo kako bi se otkrila velika mreža financijskih aktivnosti.
Procjena pristranosti (Sredina): Članak predstavlja činjenične nalaze iz istražnog izvještaja bez otvorene favoriziranja bilo koje strane.
