United StatesSwedbank, švedska bankarska grupa, pristala je platiti kaznu u iznosu od 50 milijuna dolara američkom Državnom odjelu za financijske usluge (DFS) kako bi riješila navode o pranju novca povezane s Panama Papers. DFS je pokrenuo istragu 2019. godine, ispitivajući Swedbankovu usklađenost s propisima o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma između 2007. i 2019. godine. Istraga se fokusirala na prakse razotkrivanja banke i njene veze s panamskom odvjetničkom tvrtkom Mossack Fonseca, koja je bila središnja u skandalu Panama Papers 2016. godine. DFS je tvrdio da je Swedbank zadržao informacije i obmanuo istražitelje u vezi s vezama s Mossack Fonsecom i njenim podružnicama u Latviji, Litvaniji i Estoniji.
Procjena pristranosti (Sredina): Članak predstavlja činjenične informacije o regulatornoj kazni i ne zauzima jasan ideološki stav. Izvještava o nalazima službene istrage bez da otvoreno favorizira bilo koju političku perspektivu.
