Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) naredila je operaterima tržišta kapitala da zamrzne imovinu šest osoba i tri entiteta optuženih za financiranje terorizma.
Odluka je donesena u skladu s Zakonom o sprečavanju i zabrani terorizma iz 2022. godine, kojim se financijskim institucijama nalaže da brzo djeluju protiv sankcioniranih stranaka kako bi spriječili cirkulaciju nezakonitih sredstava kroz formalni financijski sustav.
Usman je označen za pružanje materijalne pomoći označenoj terorističkoj organizaciji kroz ponavljajuće financijske transakcije. Abubakar je naveden zbog sudjelovanja u financiranju terorizma i izravnom članstvu u ISWAP-u. Chiroma je optužen za korištenje operacija Biroa za promjene (BDC) i povezanih korporativnih subjekata za premeštanje sredstava povezanih s terorističkim aktivnostima. Muktar Muhammad Adamu naveden je 15. lipnja 2026. godine zbog olakšavanja financijskih mrežnih operacija za stanicu ISWAP Okene, dok je Ibrahim naveden zbog pružanja financijske i materijalne podrške stanici ISWAP Kogi.
Tri BDC-a optužena su za navodnu ulogu u usmjeravanju sredstava povezanih s mrežom financiranja ISWAP Okene.
Prema Zakonu o sprečavanju i zabrani terorizma 2022. i Nigerijskom široj okviru sankcija, financijske institucije i operateri tržišta kapitala zakonski su obvezni brzo djelovati na popisima sankcija koje je izdao NSC kako bi blokirao protok nezakonitih sredstava kroz formalni financijski sustav.
Osim toga, komisija je zahtijevala od svih reguliranih tvrtki da podnesu izvješća o sumnjivim transakcijama izravno Nigerijskoj jedinici za financijsku obavještajnost (NFIU) za daljnju istragu. SEC je naglasio da svi slučajevi podudara imena u financijskim transakcijama, bez obzira na to jesu li se dogodili prije ili nakon izdavanja sankcijske liste, moraju biti prijavljeni kao sumnjivi.
SEC je upozorio da neusklađenost predstavlja kršenje Zakona o ulaganjima i vrijednosnim papirima 2025. i SEC-ovih pravila za suzbijanje pranja novca / suzbijanje financiranja terorizma (AML / CFT).Kazni za kršenja uključuju značajne financijske kazne, obustavu rada ili čak oduzimanje registracijskih dozvola.
★
Neka vijesti ostanu poštene.
ObjectiveNews financiraju čitatelji i bez oglasa je – pristranost vam pokazujemo, ne skrivamo. Podržite neovisno novinarstvo za 4 €/mjesec.
Postani podupiratelj
NG
