U članku se govori o tome kako su organizovane zločinske skupine u Čileu koristile platforme za pranje novca. U njemu se spominje operacija Tokio, koja je otkrila pojedince povezane s financijskim institucijama poput BancoEstado i Santander.
El Ministerio Público en Chile je otkrio opsežnu operaciju vezanu uz pranje imovine, poznatu kao "Operacija Tokio", koja uključuje kriminalne mreže povezane s Tren de Aragua, organizacijom posvećenom trgovini drogom i nezakonitim aktivnostima.
Među otkrićima ističu se operacije koje su mobilizirale otprilike 75 milijardi dolara između 2022. i 2025. godine, koje su potekle iz aktivnosti poput iznude, trgovine drogom, prostitucije, telefonskih prijevara i krijumčarenja vozila.
Istraga je uključivala više platformi i financijskih subjekata, uključujući tvrtke poput Orionx, Koywe, Binance, BingX i Plusspay. Iako neke od ovih platformi imaju licence ili su registrirane kod regulatornih tijela kao što su Komisija za financijsko tržište (CMF) i Unidad de Análisis Financiero (UAF), CMF je naglasio da jednostavna registracija ne znači odobrenje.
To je izazvalo zabrinutost zbog nedostatka odgovarajuće regulacije u sektoru kriptovaluta u Čileu, posebno kada je riječ o platformama koje se koriste za prijevare.
El BancoEstado je također bio uključen u operaciju, jer je jedna od njegovih zaposlenika, Rossana Blanco Blanco, identificirana kao dio sheme pranja imovine.
Banka je istaknula da njezine unutarnje politike jamče zaštitu podataka o klijentima i da nisu ugrožene.
Lokalna financijska industrija pokazala je zabrinutost zbog izlaganja svojih platformi kriminalnim aktivnostima, što bi moglo utjecati na njihov ugled i sposobnost legalnog poslovanja. Istodobno su vlasti počele provoditi strože mjere, uključujući interne revizije i revizije usklađenosti, kako bi osigurale da platforme poštuju važeće propise.
Međutim, složenost tehnologije iza kriptovaluta i dalje predstavlja značajan izazov za regulatore, koji nastoje uravnotežiti inovacije s javnom financijskom sigurnošću.
S formalizacijom 17 optuženih i odlukom o pritvoru za 14 od njih, operacija se nastavlja, s očekivanjem da će se otkriti više detalja o vezama između financijskih platformi i kriminalnih aktivnosti. Vlasti se nadaju da će ovi slučajevi služiti kao podsjetnik na važnost nadzora i suradnje između financijskih institucija i regulatornih tijela. U međuvremenu, rasprava o regulaciji kriptovaluta u Čileu nastavlja, s mogućim zakonodavnim reformama na horizontu koje bi mogle promijeniti panorama sektora.
U članku se govori o tome kako su organizovane zločinske skupine u Čileu koristile platforme za pranje novca. U njemu se spominje operacija Tokio, koja je otkrila pojedince povezane s financijskim institucijama poput BancoEstado i Santander.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku se nalaze činjenične informacije o istrazi koja se vrši, a ne otvoreno favoriziraju bilo koju stranu.
Čileanska kripto tvrtka Plusspay je bila pretresana od strane vlasti zbog navodnih veza s kriminalnom grupom Tren de Aragua u slučaju pranja novca. Istraga je dio operacije Tokio i uključuje izvršne dužnosti bankova koji su navodno stvorili račune kako bi olakšali zločin. Prema izvješćima, Plusspay je dobio sredstva iz Tren de Aragua putem bankovnih računa za kupovinu kriptovaluta, koristeći platforme poput Binance uz druge metode.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku su navedeni činjenice iz više izvora, a ne otvoreno se zalažu za bilo koju stranu, navodi se i citat iz uključenih subjekata i spominje se tekuće istrage, a ne uzimajući jasnu stajalište.
Utornosti su izvršile napad na podružnicu Banca Estado zbog veza između jednog dužnosnika i mreže Tren de Aragua. Vlada je podnijela optužbe protiv pojedinaca uključenih u slučaj Operacije Tokio. Centralna banka Čilea (CFA) je izdala upozorenja u vezi s novim odobrenjem fiskalnog duga od 6,2 milijardi dolara.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku se nalaze činjenične informacije bez otvorene uglednosti političke strane.
U okviru istrage o pranja novca povezanih s mrežom Tren de Aragua, vlasti su zaplenile opremu u odjeljku BancoEstado-a u Huérfanosu. Operacija, poznata kao "Operacija Tokio", uključuje 17 osoba formalno optuženih za zločine uključujući kriminalno udruženje, iznuda, pranje novca, trgovinu drogom i krijumčarenje.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku se nalaze činjenične informacije bez otvoreno pristranog jezika ili selektivnog izvora.
U članku se govori o "Operaciji Tokio", velikoj istrazi pranja novca koju je sprovedelo Čilejsko javno ministarstvo, koja je dovela do uhićenja 19 osoba povezanih s ćelijom Aragua Train. Među onima koji su uhićeni bio je José Pérez Asencio, izvršni direktor u Banku Santander, koji je koristio osobne bankovne račune za premještanje velikih iznosova novca u inozemstvo između 2022. i 2025. godine, ne koristeći Santanderove sustave ili njegov položaj u banci.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku se prikazuje činjenični izvještaj o istrazi i odgovoru banke bez očiglednog ideološkog okvira ili pristranog govora.
BancoEstado je potvrdio da je vanjski radnik povezan s projektom Tren de Aragua i pokrenuo je unutarnju reviziju.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku se izvještava o činjeničnoj potvrdi BancoEstado-a u vezi s sudjelovanjem vanjskog zaposlenika u Tren de Aragua i pokretanju unutarnjeg revizije.
Četiri osoba povezane s "Tren de Aragua" su stavljene u preventivni pritvor u okviru operacije Tokio.
Procjena pristranosti (Sredina): U članku se izvještava o pravnoj odluci bez očiglednog ideološkog okvira.
ObjectiveNews financiraju čitatelji i bez oglasa je – pristranost vam pokazujemo, ne skrivamo. Podržite neovisno novinarstvo za 5 €/mjesec.
Postani podupiratelj
CL