ANC, MK Party otvaraju kaznenu istragu protiv tužitelja Marka Burkea

Dvije kazneno-pravne radnje pokrenute su protiv člana Demokratske alijanse (DA) Marka Burkea, predsjednika savezne financije, od strane Afričkog nacionalnog kongresa (ANC) i Stranke za ekonomsku slobodu (EFF).

Kastelo, fintech tvrtka specijalizirana za algoritamsko trgovanje kriptovalutama, optužena je za korištenje stranih ulaganja klijenata i pojedinačnih diskrecijskih olakšica za prijenos novca u inozemstvo. Banka tvrdi da je tvrtka obrađivala transakcije bez suglasnosti klijenata i krivo predstavljala svoje operacije u regulatornim dostavama.

Mngxitama je zatražio da vlasti utvrde Burkeovu ulogu tijekom navodnog zlostavljanja, da li je znao kako se koriste naknade klijenata i da li je osobno profitirao od transakcija. U svojoj izjavi, Mngxitama je naglasio da optužbe nisu spekulativne, nego se temelje na dokazima. Naglasio je da nijedan pojedinac, bez obzira na političke veze ili društveni status, ne bi trebao biti izuzetan od pravnog nadzora.

Nakon što je Mngxitama poduzeo akciju, glavni bič ANC-a Mdumiseni Ntuli podnio je drugi niz optužbi protiv Burkea i Kasteloa. Ntuli je tvrdio da je Rezervna banka mogla biti prevarena i pozvao na Burkeovu ostavku iz parlamenta ako se optužbe dokažu istinitim. Ove optužbe dolaze ubrzo nakon presude Visokog suda u Johannesburgu 28. srpnja, koja je odbacila pokušaj Kasteloa da poništi nalog Rezervne banke o zamrzavanju svog bankovnog računa. Sudac S. Johnson presudio je da je banka imala valjane razloge za sumnju da je tvrtka prekršila zakone o kontroli razmjene i odbacila je zahtjev s kaznom.

Rezervna banka je uvela zamrzavanje 24. studenoga 2023. godine, blokirajući 13 milijuna dinara na računu Kastelo's Access Bank. Access Bank je pokrenula istragu nakon što je identificirala sumnjivu aktivnost i provela vlastitu forenzičku analizu. 9 milijardi. Klijenti su bili poticani bonusima od 2.000 i 10.000 dinara za sudjelovanje u shemi. Access Bank je otkrila da su pojedinci koji zarađuju otprilike 15.000 dinara mjesečno dobili kredite do 249.000 dinara kako bi olakšali proces.

Sud je zaključio da su Kasteloove objašnjenja za transakcije, iako nisu opovrgnule sumnje Rezervne banke.