Vorcaro hatte Zugang zu einer geheimen Abrechnung von 500 Millionen R$ zwischen Master und Caixa.

Die Ermittlungen gegen Daniel Vorcaro, den ehemaligen Eigentümer des mittlerweile nicht mehr existierenden Banco Master, haben sich nach der Veröffentlichung von Dokumenten der Bundespolizei (PF), die neue Verbindungen zwischen Hugo Motta, dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, aufdecken, erheblich ausgeweitet.

Die Dokumente enthalten Nachrichten, die auf dem Telefon von Vorcaro gefunden wurden und Interaktionen zwischen Motta und dem ehemaligen Bankvorstand im Zusammenhang mit einem Darlehen in Höhe von mindestens 22 Millionen brasilianischen Realen an eine Firma im Besitz von Bianca Medeiros, der Schwester von Luana Motta, der Frau des Kammerpräsidenten, vorschlagen. Dieses Darlehen wurde im März 2024 abgeschlossen, bevor Motta das Amt als Leiterin des gesetzgebenden Körpers übernahm.

Nach den Polizeiberichten deuten diese Nachrichten darauf hin, dass Motta sich an Vorcaro wandte, um die Kreditoperation zu besprechen. Die Gelder wurden angeblich für den Kauf von Grundstücken in João Pessoa verwendet, wo ein Immobilienprojekt geplant ist. Die Transaktion war bereits im Handelsregister von Paraíba eingetragen. Bei der Befragung dieser Angelegenheit bestritt Motta, das Darlehen beantragt zu haben, behauptete aber, dass die Operation legal durchgeführt wurde. Er betonte, dass das für die Finanzierung verantwortliche Unternehmen derzeit seine Zahlungsverpflichtungen ohne Probleme erfüllt. Die Bundespolizei bewertet jedoch weiterhin, ob genügend Elemente vorliegen, um die Untersuchung in Bezug auf Motta zu vertiefen.

Eine Hypothese, die untersucht wird, beinhaltet mögliche Verbindungen zwischen dem Darlehen und einem von Motta vorgeschlagenen parlamentarischen Änderungsantrag zu Investitionen in Kohlenstoffgutschriften, ein Thema, das Unternehmen zugute kommen könnte, die mit der Familie von Vorcaro verbunden sind.

Neben der Darlehensfrage belegen die Dokumente auch eine Reise von Motta nach Lissabon im Juni 2024, begleitet von Senator Ciro Nogueira (PP-PI). Laut der Untersuchung stellte Vorcaro einen Privatjet für die Reise zur Verfügung und deckte die Unterkunftskosten in einem Luxushotel in Lissabon. Motta bestätigte, nach einer Einladung von Nogueira in Vorcaros Flugzeug gereist zu sein, und erklärte, er habe die Fahrt akzeptiert, ohne zu wissen, dass der Bankier zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Verdacht hatte. Er räumte auch ein, dass Vorcaro für seinen Aufenthalt bezahlt hatte und behauptete, dass es keinen Austausch von Gefallen gab.

Die Ermittler fanden jedoch Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass Vorcaro sowohl für Ciro als auch für Hugo Hotelreservierungen im Four Seasons Hotel arrangierte, zusammen mit Dokumenten, die Zahlungen mit dem Zeitraum ihres Besuchs verknüpfen.

Nach der Offenlegung dieser Dokumente erklärte Motta seine Unterstützung für eine unparteiische und unvoreingenommene Untersuchung. Derzeit enthalten die von der Bundespolizei veröffentlichten Materialien Indikatoren, die von den Ermittlern analysiert werden, und es gibt noch keine endgültigen Schlussfolgerungen zu einer möglichen strafrechtlichen Haftung für Motta.

Unterdessen enthüllt ein anderer Aspekt der Untersuchung, dass Vorcaro Zugang zu einer vertraulichen Prüfung durch die Bundesanwaltschaft (MPF) hatte, die einen Deal in Höhe von 500 Millionen Reais zwischen Banco Master und Caixa Asset, einer Filiale der Caixa Econômica Federal, die Investmentfonds verwaltet, beinhaltete. Diese Transaktion wurde aufgrund von Bedenken zweier Manager, die anschließend von ihren Positionen entfernt wurden, gestoppt. Die Prüfung, die in einem Bericht enthalten ist, der an den Justizminister André Mendonça, Berichterstatter für Maßnahmen im Zusammenhang mit Banco Master vor dem Obersten Gerichtshof, gesendet wurde, weist darauf hin, dass Vorcaro zwei Tage nach der Veröffentlichung der "Faktenmitteilung" durch die Staatsanwälte Informationen über die Prüfung erhalten hat.

Techniker von Caixa Asset hatten die Transaktion als riskant und untypisch eingestuft und bemerkten einen Mangel an Klarheit, Effektivität und Konsistenz in den Daten von Banco Master sowie erhebliche Risiken für die finanzielle Gesundheit der Operation.

Die Untersuchung weist ferner auf die Beteiligung eines Vermittlers namens Luiz Phillipi Mourão ("Sicário") hin, der während der dritten Phase der Operation Compliance Zero verhaftet wurde und Berichten zufolge monatlich rund eine Million Reais für die Erlangung von Informationen und die Überwachung geheimer Ermittlungen verdiente.

Nachrichten deuten darauf hin, dass Mourão Vorcaro über die Existenz einer "Faktenmitteilung" informiert und ihm geraten hat, das Dokument zu überprüfen, um zu verhindern, dass es zu einer offiziellen polizeilichen Untersuchung wird. Mourão wird von der Polizei als einer der Betreiber und Ausführenden von Befehlen von Vorcaro und seinem Vater, Henrique Moura Vorcaro, identifiziert, der Teil einer sogenannten "privaten Miliz" namens "A Turma" ist, die zur Einschüchterung und Zwang von Gegnern des Bankers verwendet wird. In früheren Nachrichten bat Mourão Vorcaro um eine Liste von Personen, die überwacht werden sollten, einschließlich Verwandter und Namen, die mit Banco Master verbunden sind. Vorcaro antwortete laut Polizeibericht bejaht.

Die Bundespolizei untersucht auch, ob ein Bundesangestellter in Maranhão illegal auf die internen Systeme der MPF zugegriffen hat. Die Ermittler müssen noch feststellen, ob es einen unbefugten Zugriff, einen Systemfehler oder eine unsachgemäße Autorisierung gab.

Die Untersuchung ist noch im Gange, wobei die Bundespolizei noch drei von Vorcaros Handys und etwa 60 elektronische Geräte analysiert, die während der Operation Compliance Zero beschlagnahmt wurden. Die Analyse der Dokumente und elektronischen Geräte, die in neun Phasen der Operation gesammelt wurden, wird voraussichtlich Monate dauern und sich möglicherweise bis 2027 erstrecken, je nach dem aktuellen Tempo der forensischen Arbeit.