Eine verdeckte Bank, um Geld durch Steuerhinterziehung zu waschen: 30 Ermittlungen, Beschlagnahmungen von über 21 Millionen. Die Mafia-Methode in Frage gestellt

Die italienische Finanzpolizei hat ein geheimes Bankennetzwerk aufgelöst, das zur Geldwäsche aus Steuerbetrug und organisierter Kriminalität genutzt wurde, was zu 30 Verhaftungen und der Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von mehr als 21 Millionen Euro geführt hat. Die Operation, die von der Mafia- und Terrorismusbekämpfungsstaatsanwaltschaft des Bezirks Mailand koordiniert wurde, zielte auf eine Vereinigung für kriminelle Unternehmungen ab, die durch Mafia-Methoden verschärft wurde. Die Ermittler führten Sicherheitsmaßnahmen gegen dreißig Personen in Mailand, der Region Monza-Brianza und verschiedenen italienischen Provinzen durch, während gleichzeitige Verhaftungen in Spanien und der Schweiz durchgeführt wurden.

Mehr als dreihundertfünfzig Mitglieder der Finanzpolizei nahmen an der Intervention teil, unterstützt von spezialisierten Einheiten und der Komponente des Korps für schnelle Intervention gegen den Terrorismus. Der Gerichtsbeschluss des milanischen Untersuchungsrichters ordnet die Haft von sechzehn Verdächtigen und die Hausarrest von vierzehn weiteren Personen an. Neben diesen persönlichen Einschränkungen erzwingt die Regierung eine dringende präventive Beschlagnahmungsentscheidung im Wert von über 21 Millionen Euro. Die beschlagnahmten Vermögenswerte umfassen Bargeld, Bankkonten, Kryptowährungen, Autos, Boote, Schmuck, Luxusuhren und Währungszählmaschinen.

Diese Instrumente sind ein wesentlicher Bestandteil der Rekonstruktion der Finanzströme des illegalen Netzwerks. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe über ein System tätig war, das für den internationalen Geldverkehr vorgesehen war und das internationale Geldwäsche mit Steuerhinterziehung und anderen kriminellen Aktivitäten verknüpfte. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine versteckte Bankstruktur, die in Pero, in der Nähe von Mailand, unter dem formellen Deckmantel einer Autovermietung eingerichtet wurde. Diese Einheit wurde von drei Italienern kontrolliert, die als Mafia-Organisationen angesehen wurden. Zwei von ihnen dienten als stabile Referenzen für Clans der kalabrischen Ndrangheta, nachdem sie zuvor in den Infinito und Aemilia Untersuchungen endgültige Verurteilungen erhalten hatten.

Eine dritte Person gehörte zum Casalesi-Clan. Die kriminelle Vereinigung verließ sich auf die Unterstützung chinesischer und albanischer Komplizen, um ihre Operationen zu erleichtern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Mailand bot die Organisation Dienstleistungen zur Ausstellung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen über ein dichtes Netz von Scheinfirmen an. Nach Erhalt von Banküberweisungen für diese gefälschten Rechnungen gaben die Verdächtigen den nachkommenden Unternehmern entsprechende Beträge in bar zurück. Dieses Geld stammt aus Steuerhinterziehung und Drogenhandel. Die kumulierten Rückstellungen wurden anschließend fast vollständig auf ausländische Bankkonten überwiesen oder in schwer nachvollziehbare Kryptowährungen investiert.

Dieser Mechanismus ermöglichte es der versteckten Bank, typische Dienstleistungen von Finanzinstituten für Kunden, vor allem Drogenhändler und Steuerhinterzieher, zu erbringen, indem sie geheime Untergrundbankwesen einsetzte, die die offiziellen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche umgangen. Konkrete Zahlen belegen das Ausmaß der Finanzkriminalität. Die Ermittler entdeckten mehr als 110 Millionen Euro an gefälschten Rechnungen und 68 Millionen Euro an internationaler Geldwäsche, die über Kryptowährung durchgeführt wurde. Die versteckte Bank erhielt Bargeld von zwei chinesischen Bürgern, die hauptsächlich mit der Sammlung von Geldern für steuerbezogene Straftaten beauftragt waren.

Es nahm auch Einlagen von einem Mann kalabrischer Herkunft entgegen, der mehrmals mehr als fünf Millionen Euro in bar überbrachte, manchmal mit eigenen Kurieren. Diese Gelder stammen aus dem Drogenhandel. Als Gegenleistung für das Geld wurden den Lieferanten entsprechende Währungen in Kryptowährung angeboten oder Banküberweisungen auf Konten in Asien, Kanada und Südamerika getätigt. Unter den Festgenommenen ist Domenico Bruno, ein Fahrer, der beim Büro des milanischen Untersuchungsrichters beschäftigt war und mit beschlagnahmten Waren umging. Bruno steht in diesem Fall vor der Anklage wegen unberechtigten Zugriffs auf Computersysteme, obwohl er bereits an einer anderen Untersuchung beteiligt ist. Er wurde unter Hausarrest gestellt.

In die Ermittlungen sind auch ein milanesischer Anwalt und andere Mitglieder organisierter Verbrechergruppen verwickelt. Die Operation bezieht sich auf Personen der Ndrangheta, der Camorra und der sogenannten Vierten Mafia, die sich auf das organisierte Verbrechen mit Sitz in Foggia bezieht. Die internationale Zusammenarbeit spielte in der Ausführungsphase eine entscheidende Rolle. Die Aktivitäten in Spanien und der Schweiz wurden mit Unterstützung der Interpol-Einheit I-CAN durchgeführt, die sich der Zusammenarbeit gegen die Ndrangheta widmet. Die Behörden unterhielten engen Kontakt mit Sicherheitsexperten der Zentralen Direktion der Kriminalpolizei in Madrid und Bern.

An der Inlandsoperation beteiligten sich die Provinzkommandos der Finanzpolizei von Mailand und Monza-Brianza, unterstützt vom Zentraldienst für die Ermittlung der organisierten Kriminalität und der Spezialeinheit für die Bekämpfung des technologischen Betrugs. Die Ermittlungen wurden von der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Finanzpolizei von Mailand mit Unterstützung der Monza-Gruppe durchgeführt. Die Anklagen gegen die Verdächtigen umfassen internationale Geldwäsche, Steuerbetrug, Bankrott, Drogenhandel und Waffenverbrechen. Der angewandte Rechtsrahmen beinhaltet die Verschärfungen im Zusammenhang mit Mafia-Erleichterung und -Methode.

Die Beschlagnahme von Währungszählgeräten hilft den Ermittlern dabei, den Fluss des illegalen Geldes zu ermitteln. Die Fähigkeit des Netzwerks, internationale Geldwäsche mit lokalen Steuerbetrug zu verweben, schuf ein komplexes Netz von Finanzkriminalität, das sich über mehrere Länder erstreckte. Die Beteiligung ausländischer Staatsangehöriger und grenzüberschreitende Geldtransfers unterstreicht den grenzüberschreitenden Charakter des Systems. Die Behörden verarbeiten weiterhin die beschlagnahmten Vermögenswerte und überprüfen digitale Beweise. Das Vorhandensein von Kryptowährungen deutet auf einen Versuch hin, die Spuren illegaler Gewinne zu verschleiern. Die Verwendung von Scheinfirmen zur Erstellung gefälschter Rechnungen erleichterte die erste Injektion von schmutzigem Geld in das System.

Die anschließende Umwandlung in Kryptowährungen oder die Übertragung ins Ausland schlossen den Geldwäschezyklus ab. Die Operation hat eine ausgeklügelte Infrastruktur gestört, die legitime Bankdienstleistungen nachahmt, während sie außerhalb der Aufsichtsbehörden operiert. Die Koordinierung zwischen italienischen Strafverfolgungsbehörden und internationalen Partnern gewährleistete ein gleichzeitiges Vorgehen in allen Rechtsordnungen. Die Ermittlungen belegen die Schnittstelle zwischen traditioneller organisierter Kriminalität und modernen Finanzinstrumenten. Durch die Nutzung von Kryptowährungen und Offshore-Konten versuchte die Gruppe, der Erkennung durch Standardmechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entgehen.