United StatesSwedbank, eine schwedische Bankengruppe, hat zugestimmt, dem New Yorker Finanzministerium (DFS) eine Geldbuße in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe der Geldwäsche im Zusammenhang mit den Panama-Papieren zu lösen. Das DFS leitete die Untersuchung im Jahr 2019 ein und untersuchte die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Terrorismusbekämpfung zwischen 2007 und 2019 durch Swedbank. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Offenlegungspraktiken der Bank und ihre Verbindungen zur panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum des Panama-Papiers-Skandals 2016 stand. Das DFS behauptete, dass Swedbank Informationen zurückgehalten und Ermittler in Bezug auf ihre Verbindungen zu Mossack Fonseca und ihren Tochtergesellschaften in Lettland, Litauen und Estland in die Irre geführt habe. Die Zustimmungsordnung hebt systematische Fehler globaler Finanzinstitute in der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten hervor.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel enthält sachliche Informationen über eine gesetzliche Sanktion und nimmt keine klare ideologische Haltung ein. Er berichtet über die Ergebnisse einer offiziellen Untersuchung, ohne offen eine politische Perspektive zu bevorzugen.
