Die AFA-Verträge-Frage kommt vor die Florida Grand Jury mit neuen Beweisen unter Beobachtung.

Am Donnerstag, den 30. Juli, wird ein vertraulicher Zeuge vor dem Southern District of Florida United States Court erscheinen. Der Gerichtsbeschluss verlangt, dass die Person Dokumente, elektronische Aufzeichnungen und alle Kommunikationen im Zusammenhang mit TourProdEnter LLC, einem Unternehmen, das seit 2021 an internationalen Geschäftsbeziehungen für die AFA beteiligt ist, zur Verfügung stellt. Die Anfrage beinhaltet Austausch mit Personen namens Tapia, Toviggino, Faroni und Lucero. Die AFA stellte klar, dass die Vorladung nicht auf ihren Präsidenten oder Schatzmeister abzielt.

Ihre Namen erscheinen in der Vorladung, weil der Zeuge Informationen über sie liefern muss, aber dies bedeutet nicht, dass sie untersucht werden. S. Banken. Laut eingetragenen Aufzeichnungen verwaltete TourProdEnter über 300 Millionen Dollar von Sponsoren, Freundschaftsspielen, Preisen und anderen Vereinbarungen, die mit der argentinischen Nationalmannschaft verbunden sind. Die Staatsanwaltschaft zielt darauf ab, den Bestimmungsort dieser Gelder zu bestimmen und ob einige über Dokumentation oder Unternehmen ohne ausreichende kommerzielle Unterstützung geleitet wurden. Die vorgeladene Person bleibt vor Gericht, bis ein Richter oder Justizbeamter ihre Freilassung genehmigt. Sie müssen auch elektronisch gespeicherte Informationen und angeforderte Dokumente liefern.

Alle Verfahren bleiben im Rahmen eines Bundes-Grand-Jury-Prozesses vertraulich. Die öffentlich zugängliche Kopie der Anordnung identifiziert den Empfänger nicht. Gerichtsquellen deuten darauf hin, dass der mögliche Zeuge Leandro Petersen sein könnte, der Direktor für Marketing und Kommerzialisierung der AFA. AFA-Sprecher bestritten jedoch, eine solche Vorladung erhalten zu haben. Petersen arbeitet an der Markenstrategie und unterzeichnet keine Verträge oder verwaltet Fonds.

Die Staatsanwaltschaft sucht nach Einzelheiten zu den Vertragsbedingungen, den verwendeten Bankkonten und dem Zahlungsfluss, der an TourProdEnter gesendet wurde. Die Grand Jury wird die von den Staatsanwälten vorgelegten Beweise beurteilen und entscheiden, ob es einen wahrscheinlichen Grund für eine formelle Anklage gibt. Die Anhörung am Donnerstag bedeutet nicht, dass eine Entscheidung sofort erfolgen muss. Die Akte kann mit weiteren Aussagen und Dokumentationsanfragen fortgesetzt werden, bevor eine öffentliche Entscheidung getroffen wird. Zwei von Clarín und dem Geschäftsmann Guillermo Tofoni zitierte gerichtliche Quellen glauben, dass das Zeugnis die Untersuchung in eine fortgeschrittene Phase bringen könnte.

Tofoni behauptet, dass die gesammelten Materialien Maßnahmen gegen Tapia und Toviggino ermöglichen könnten, obwohl das Gericht und das Justizministerium diese Interpretation nicht bestätigt haben. Es wurden keine Verhaftungen, Sanktionen gegen Finanzinstitute oder Anklagen gegen AFA-Beamte angekündigt.

Während die Grand Jury die Beweise prüft, könnte das Ergebnis zu weiteren rechtlichen Schritten oder einer zusätzlichen Prüfung der finanziellen Praktiken der AFA führen.