Gefängnis für den Mann, der sein Dieselöl direkt an Käufer verkaufte und über 1,1 Millionen Dollar einsteckte

Der 37-jährige Lee Wai Khong wurde verurteilt, nachdem er sich für schuldig befunden hatte, vertrauensverletzung und die Übertragung von Erträgen aus seinen kriminellen Aktivitäten begangen zu haben. Zwei zusätzliche Anklagen wurden während des Urteilsverfahrens geprüft. Lee, der zuvor ein monatliches Gehalt von 8.500 US-Dollar verdiente, erhielt zwischen Oktober 2024 und März 2025 zusätzliche Einnahmen aus dem System, zunächst zwischen 80.000 und 100.000 US-Dollar pro Monat.

Laut Gerichtsakten arbeitete Lee von 2015 bis 2019 bei PS Energy in Singapur, bevor er 2021 wieder in das Unternehmen eintrat und 2023 zum Senior Finance Manager befördert wurde. Im Rahmen seiner Rolle führte er Audits über die Dieselölvorräte des Unternehmens durch und hatte die volle Autorität über das Inventar. Im März 2023 wandte sich ein ehemaliger Fahrer des Unternehmens, der vor Gericht als Ricky bezeichnet wurde, an Lee, um Hilfe bei der Rückkehr in die Firma zu erhalten. Im Gegenzug forderte Lee die Kontaktdaten eines Lieferanten an. Ricky lieferte den Namen eines Lieferanten, der als Heng bekannt ist. Zwischen August 2023 und Oktober 2024 verkaufte Lee mindestens sieben Mal Dieselöl an Heng.

Zwei Anklagen im Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurden bei der Verurteilung berücksichtigt. Im Oktober 2024 wandte sich ein anderer Lieferant namens Jim an Lee für den Kauf von Dieselöl. Die Methode, mit der Jim von Lee's Kontakt erfuhr, bleibt in Gerichtsdokumenten unbekannt. Von Oktober 2024 bis Juli 2025 führte Lee 145 Transaktionen mit Jim durch. Jeder Verkauf umfasste zwischen 10.000 und 15.000 Litern Dieselöl zu einem Preis zwischen 50 Cent und 80 Cent pro Liter, wodurch Lee einen monatlichen Gewinn von 80.000 bis 100.000 US-Dollar erzielte. Bis April 2025 stieg der Preis pro Liter auf 80 Cent und 1 US-Dollar, was sein monatliches Einkommen auf 150.000 bis 200.000 US-Dollar steigerte.

Um seine illegalen Aktivitäten zu verbergen, führte Lee alle Transaktionen in bar durch und arrangierte Fahrer, um das Öl an Heng oder Jim zu liefern. Nach jeder Lieferung manipulierte er die Inventarunterlagen des Unternehmens, indem er Anpassungen vornahm oder Dieselölbestände übertrug. Er war sich bewusst, dass seine Vorgesetzten die Inventarprotokolle aufgrund seiner umfangreichen Kontrolle über sie nicht überprüften. Lee wurde am 2. Juli 2025 festgenommen, als die Zollbeamten von Singapur das Büro des Unternehmens in der Nähe des Jurong Town Hall überfielen und Stapel von Bargeld in einer Schublade entdeckten. Die Beamten reichten anschließend einen Polizeibericht ein.

Nach seiner Verhaftung bekannte Lee das Betrug und hatte mehr als 227.000 US-Dollar seines Gewinns in seinem Büro aufbewahrt.