Für jedes 100 gewaschene Rupee wurde von den Behörden nur 1 Rupee zurückgefordert: CJI Surya Kant

Der Richter des Obersten Gerichtshofs von New Delhi, Surya Kant, betonte am Samstag im Rahmen des 43. Internationalen Symposiums über Wirtschaftskriminalität in Cambridge das gewaltige Ausmaß der Geldwäsche weltweit. Er stellte fest, dass die Menge des weltweit in einem Jahr gewaschenen illegalen Vermögens ausreicht, um jedem Menschen auf der Erde einen bescheidenen Laptop zur Verfügung zu stellen.

Der Gerichtshofspräsident betonte, dass sich die wirtschaftlichen Verbrechen mit einer Geschwindigkeit entwickeln, die sogar die Geschwindigkeit übertrifft, mit der Nationen internationale Verträge unterzeichnen, so dass einseitige Anstrengungen zur Bekämpfung des Problems unzureichend sind. In seinen Bemerkungen verwies der Oberste Richter auf alte indische politische Abhandlungen, insbesondere auf Kautilya's Arthashastra, die vor Beamten warnten, die nicht für staatliche Einnahmen rechnen.

Er zitierte diese historische Erkenntnis, um die Bedeutung von Transparenz, Audits und der Beschlagnahme illegaler Vermögenswerte zu unterstreichen. Der CJI stellte fest, dass Indien über umfassende Gesetze verfügt, die darauf abzielen, Wirtschaftsverbrechen einzudämmen, einschließlich Maßnahmen wie nicht verurteilungsbasierte Verluste, unerklärliche Vermögensbestellungen und Register der Nutznießer. Er wies jedoch darauf hin, dass diese Werkzeuge aufgrund fehlender koordinierter Maßnahmen in den Rechtsprechungen unterbenutzt bleiben. Er betonte, dass Indien zwar rechtliche Rahmenbedingungen für internationale Zusammenarbeit wie Auslieferung und Rechtshilfeverträge geschaffen hat, die praktischen Ergebnisse jedoch enttäuschend waren.

Der CJI erwähnte spezifische Fälle, darunter die laufenden Versuche, Vijay Mallya aus dem Vereinigten Königreich und Nirav Modi aus den Vereinigten Staaten auszuliefern. Trotz der Einleitung von Verfahren in 2017 und 2018 hat keines der Fälle zu einer erfolgreichen Auslieferung geführt, was die Herausforderungen bei der Durchsetzung internationaler Rechtsvereinbarungen hervorhebt. Der CJI forderte einen einheitlicheren Ansatz zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und forderte die Länder auf, zusammenzuarbeiten und nicht unabhängig voneinander zu arbeiten. Er argumentierte, dass eine wirksame Wiederherstellung schnelle Maßnahmen über Grenzen hinweg erfordert, wie z. B. das schnelle Handeln bei einer in einem Land erteilten Beschlagnahmungsentscheidung und deren Umsetzung in einem anderen Land.

Er forderte außerdem die Strafverfolgungsbehörden auf, nachrichtendienstlichen Hinweisen mit greifbaren Ergebnissen Folge zu leisten, anstatt sie ohne Maßnahmen schmachten zu lassen. Der Oberste Richter kritisierte auch die Tendenz, dass Diskussionen über Wirtschaftskriminalität auf Reden und Berichte beschränkt bleiben, mit wenig Wirkung in der realen Welt. Er beklagte, dass für jeden hundert Teil des illegalen Reichtums, der im öffentlichen Diskurs angesprochen wird, nur ein Teil jemals wirksam behoben wird. Diese Lücke, so schlug er vor, spiegelt ein breiteres Versagen sowohl in der Governance als auch in der internationalen Zusammenarbeit wider.

Der CJI kam zu dem Schluss, dass die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität weiterhin nicht ihr Potenzial erreichen wird, wenn es keine kollektive Verpflichtung zur gleichzeitigen Nutzung der bestehenden Rechtsinstrumente gibt.