Chhattisgarh-IPS-Offizier wegen Bestechungsgelds in einem Fall von Cyber-Betrug.

Rahul Bansal, ein 2022er-Batch Indian Police Service Officer in Chhattisgarh Surguja Bezirk stationiert, hat die Vorwürfe der Annahme von ₹ 1 crore in Bestechungsgeldern, um einen Cyber-Betrug Fall zu lösen bestritten. 15 lakh in Aktienhandel. Nach Bansal, die Beschwerde wird von einem Gericht überprüft, und er äußerte sein Vertrauen in den gerichtlichen Prozess. Der Fall wurde im Juli 2025 bei Surguja's Cyber Polizeistation registriert, nachdem Untersuchungen eine organisierte Bande entdeckt, die vermutlich zunächst aus Dubai betrieben und später nach Indien gezogen. Diese Gruppe angeblich verwendet Social Media-Anzeigen, um Opfer zu locken, Geld über gefälschte Handelsplattformen zu investieren.

Bansal erklärte, dass es während der Untersuchung offensichtlich wurde, dass die Bande Finanzflüsse durch ein Fintech-Unternehmen manipuliert, betrügerische Erlöse in Bargeld umgewandelt und durch Hawala-Netzwerke weitergeleitet hatte. Untersuchungen ergaben etwa ₹ 1,880 Crore in Kryptowährungstransaktionen über vier Monate, die Berichten zufolge mit den Agenten der Bande verbunden waren.

Ein Sondergericht in Delhi hat die Berichte über die Maßnahmen sowohl vom Polizeichef von Chhattisgarh als auch vom Direktor des Zentralen Ermittlungsbüros angefordert. Der Beschwerdeführer Ravi Mohan Goswami hat angebliche WhatsApp-Chats und Anrufaufzeichnungen als Belege vorgelegt. Die Beschwerde behauptet, dass die Bestechung von ₹ 1 Crore im Mai 2026 in zwei Raten von ₹ 50 Lakh in zwei Raten über Hawala-Kanäle überwiesen wurde. Diese Vorwürfe stammen aus der laufenden Untersuchung des in Surguja registrierten Cyber-Betrugsfalls.

15 lakh hat sich zu einem mutmaßlich komplexen Cyber-Betrugs-System entwickelt, das gefälschte Handelsplattformen, ausländische Call-Center, Maule-Bankkonten, Fintech-Zahlungs-Gateways, Dummy-Unternehmen, Hawala-Kanäle und Kryptowährungstransfers umfasst. Die Polizei von Chhattisgarh bestätigte, dass die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Masterminds und andere Mitglieder dieses Netzwerks noch andauern.

In einer der Gebührenlisten wurde ein Software-Tool erwähnt, mit dem Betreiber Handelsplätze, Abhebungen und Kontozugriff verwalten konnten. Wenn Opfer versuchten, ihr Geld abzuheben, konnten ihre Konten eingefroren werden oder sie wurden über ein Software-Problem informiert. In bestimmten Fällen wurden angeblich kleine Summen an Investoren zurückgegeben, um das Vertrauen zu stärken und weitere Investitionen zu fördern. Telemarketing spielte eine entscheidende Rolle in der Operation.

Einige der angeklagten Personen sollen von Dubai aus gearbeitet haben, potenzielle Opfer kontaktiert und sie überredet haben, über diese gefälschten Plattformen zu investieren. Ein angeblicher Anrufer arbeitete unter einem Handler und erreichte Opfer über Money Trade 365, während ein anderer Berichten zufolge von den mutmaßlichen Masterminds eingestellt wurde und monatliche Zahlungen von ₹ 35.000 bis ₹ 40.000 erhielt. Inspektor General Deepak Jha erwähnte, dass sie Anshul Ginotra und Garvit Jain unter den Verdächtigen identifiziert haben.