ANC, MK Party eröffnen Strafverfahren gegen Staatsanwalt Mark Burke

Zwei Strafverfahren wurden gegen Mark Burke, Mitglied der Demokratischen Allianz (DA) und Vorsitzender des Bundesfinanzrats, vom Afrikanischen Nationalkongress (ANC) und der mit den Economic Freedom Fighters (EFF) verbundenen MK-Partei eingeleitet.

Kastelo, ein Fintech-Unternehmen, das sich auf algorithmischen Krypto-Arbitrage-Handel spezialisiert hat, wird beschuldigt, Kunden ausländische Investitionen und einzelne diskretionäre Zulagen zur Geldüberweisung ins Ausland verwendet zu haben. Die Bank behauptet, dass das Unternehmen Transaktionen ohne die Zustimmung des Kunden verarbeitet und seine Operationen in behördlichen Einreichungen falsch dargestellt hat.

Mngxitama forderte die Behörden auf, die Rolle von Burke während des mutmaßlichen Fehlverhaltens zu ermitteln, ob er wusste, wie die Zulagen der Kunden genutzt wurden, und ob er persönlich von den Transaktionen profitierte. In seiner Erklärung betonte Mngxitama, dass die Vorwürfe nicht spekulativ sind, sondern auf Beweisen basieren. Er betonte, dass keine Person, unabhängig von politischen Verbindungen oder sozialem Status, von der rechtlichen Kontrolle ausgenommen sein sollte. Er kritisierte ferner den Staatsanwalt dafür, dass er Burke angeblich aufgrund seines Status als wichtiger Spender abgeschirmt hat.

Nach der Aktion von Mngxitama reichte der ANC-Chefschläger Mdumiseni Ntuli die zweite Reihe von Anklagen gegen Burke und Kastelo ein. Ntuli behauptete, dass die Reserve Bank betrogen worden sein könnte und forderte Burkes Rücktritt aus dem Parlament, wenn sich die Anschuldigungen als wahr erweisen.

Die Reserve Bank hatte das Einfrieren am 24. November 2023 verhängt und R13 Millionen auf Kastelows Access Bank-Konto blockiert. Access Bank leitete die Untersuchung ein, nachdem sie verdächtige Aktivitäten identifiziert und eine eigene forensische Analyse durchgeführt hatte. 9 Milliarden. Die Kunden wurden mit Boni in Höhe von R2.000 und R10.000 für die Teilnahme an der Regelung animiert. Access Bank entdeckte, dass Personen, die ungefähr R15.000 pro Monat verdienen, Kredite in Höhe von bis zu R249.000 erhielten, um den Prozess zu erleichtern.

Die Gerichtsentscheidung beinhaltet Kastelows eigene Erläuterungen zu den Transaktionen, obwohl sie den Verdacht der Reserve Bank nicht widerlegten.